25 platforma kripto në Indi, urdhër bllokimi dhe regjistrimi

Qeveria e Indisë po ndërmerr masa kundër 25 shkëmbyesve të kriptomonedhave — përfshirë BingX, LBank, CoinW, ProBit Global, BTCC, AscendEX, Zoomex dhe Poloniex — për mosrespektim të ligjeve që ndalojnë pastrimin e parave, sipas Autoritetit Indian për Inteligjencën Financiare (FIU-IND).

Këtyre platformave u është dërguar njoftim zyrtar që të regjistrohen dhe të përmbushin kërkesat e FIU-IND; për më tepër, është urdhëruar që aplikacionet dhe faqet e tyre të tërhiqen nga qasja publike në Indi. Megjithatë, shumica prej tyre ende dukeshin të aksesueshme në momentin e raportimit.

Nga të 25-at që u përfshinë, 14 mbajnë së bashku më shumë se 9 miliardë dollarë në asete dhe kanë regjistruar rreth 20 miliardë dollarë transaksione në 24 orët e fundit, sipas CoinMarketCap.

Edhe pse India nuk ka akoma një kuadër të veçantë ligjor për kriptomonedhat, në mars 2023 ministria financiare i ka njoftuar ofruesit e shërbimeve të pasurive virtuale se ata do të bënin pjesë të Prevention of Money Laundering Act (2002). Kjo ligjëratë detyron çdo shkëmbyes kripto që operon me përdorues indianë të regjistrohet pranë FIU-IND dhe të zbatojë kërkesat për raportim dhe përputhshmëri (compliance).

Ministria financiare e Indisë deklaron se tashmë të paktën 50 shkëmbyes kanë kryer regjistrimin me autoritetin kundër pastrimit të parave. FIU-IND ka ndërmarrë masa edhe më parë kundër platformave të mëdha si Binance, Coinbase, KuCoin, dhe OKX. Disa prej tyre u larguan nga tregu, të tjerat u rikthyen pas marrjes së lejeve.