Florida sekuestron 1.5 milionë dollarë në kripto pas një rasti mashtrimi të lidhur me një shtetas kinez

Autoritetet në Florida kanë sekuestruar rreth 1.5 milionë dollarë në kriptomonedha, përfshirë Dogecoin, Pepe dhe Solana, në kuadër të një hetimi për mashtrim financiar që lidhet me një shtetas kinez, i cili besohet se ndodhet jashtë territorit të Shteteve të Bashkuara. Rasti u bë publik nga Decrypt dhe po shihet si një nga veprimet më domethënëse të zbatimit të ligjit ndaj krimit kripto në nivel shtetëror. Hetimi nisi pas një ankese të paraqitur nga një banor i Citrus County, i cili raportoi se kishte humbur mbi 47 mijë dollarë pasi ishte bindur të investonte në një skemë online që rezultoi mashtruese. Gjurmimi i transaksioneve çoi autoritetet drejt një portofoli digjital që dyshohet se kontrollohej nga një person i identifikuar si Tu Weizhi.

Edhe pse shuma fillestare e humbur ishte relativisht e kufizuar, prokurorët zbuluan se portofoli përmbante një vlerë shumë më të madhe kriptomonedhash. Për këtë arsye, ata kërkuan dhe morën një urdhër gjykate për konfiskimin e plotë të aseteve, të cilat në total arrinin rreth 1.5 milionë dollarë. Një element kyç i këtij rasti është përdorimi i një mekanizmi ligjor të njohur si “fugitive disentitlement”, i cili u lejon autoriteteve të konfiskojnë pasuritë e një personi që shmang qëllimisht paraqitjen para drejtësisë amerikane. Sipas prokurorëve, i dyshuari është larguar në Kinë dhe aktualisht nuk i është përgjigjur thirrjeve ligjore.

Portofoli i sekuestruar përfshinte një përzierje kriptomonedhash të njohura dhe meme-monedhash, si DOGE, PEPE dhe SOL, duke reflektuar jo vetëm diversifikimin e investimeve kripto, por edhe rrezikun që këto asete mbartin në rastet e mashtrimit dhe abuzimit financiar. Rasti i Floridës tregon qartë se autoritetet amerikane po rrisin kapacitetet për të ndjekur dhe konfiskuar pasuri digjitale, edhe kur të dyshuarit ndodhen jashtë vendit. Ai shërben gjithashtu si paralajmërim për investitorët, në një kohë kur mashtrimet me kriptomonedha vazhdojnë të mbeten një problem serioz në shkallë globale.

Ky veprim sinjalizon se, ndonëse kriptomonedhat shpesh perceptohen si të vështira për t’u kontrolluar, ato nuk janë jashtë fushëveprimit të ligjit — dhe se autoritetet janë gjithnjë e më të gatshme të përdorin instrumentet ligjore ekzistuese për t’i ndjekur ato.